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河北省人大常委会


河北省追缴处理刑事犯罪赃款赃物条例
河北省人大常委会


（1986年5月7日河北省第六届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过 1986年5月7日河北省人民代表大会常务委员会公告第十四号公布施行）

目 录

第一章 总 则
第二章 追缴原则与办法
第三章 保管与处理
第四章 奖励与惩罚
第五章 附 则

第一章 总 则
第一条 为及时追缴和妥善处理刑事犯罪中的赃款赃物，打击刑事犯罪活动，维护社会秩序，保护国家、集体财产和公民的合法财产，保障社会主义现代化建设的顺利进行，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和有关法规的规定，结合我省实际情况，制定本
条例。
第二条 犯罪分子违法所得的一切财物，均属赃款赃物。
第三条 我省各级人民法院、人民检察院、公安机关追缴和处理刑事犯罪赃款赃物，除法律另有规定外，均依照本条例办理。赃款赃物不在本省境内的，商请当地人民法院、人民检察院、公安机关，协助追缴和处理。
第四条 一切单位和个人发现赃款赃物或有嫌疑的物品，严禁买卖或窝藏，并应及时向当地公安机关或所在单位保卫组织报告。
第五条 人民法院、人民检察院、公安机关追缴和处理赃款赃物，应密切配合，互相支持；海关、税务、工商行政管理机关、银行和其他有关单位，应积极协助，提供方便。

第二章 追缴原则与办法
第六条 犯罪分子所得的一切赃款赃物，包括赃物变价款或用赃款购买的物品、赃款存入银行已得利息，均应追缴。不能追回原物的，可以折价退赔。已经挥霍或腐烂变质的，责令犯罪分子赔偿损失。
第七条 对已卖出的赃物，按下列情形追缴：
（一）买主明知是赃物而购买的：原物尚在需要追回的，无偿追回原物；原物已经消耗或不需要追回的，责令买主按买价退赔；原物又买出的，收缴变价款；
（二）买主不知道是赃物而购买的：原物尚在需要追回的，由犯罪分子按卖价赎回原物；原物已经消耗或不需要追回的，由犯罪分子赔偿损失；原物又卖出仍需要追回的，由犯罪分子或卖出者按原卖价赎回原物。
第八条 犯罪分子违法所得的武器、弹药、爆炸物、剧毒物、放射物、麻醉品、淫秽品、迷信品等违禁品，必须全部收缴。
第九条 犯罪分子赎回赃物或赔偿损失，由其经济收入支付或本人财产折抵。属于第七条（二）项情况的，可用已追缴的赃物变价款抵缴。
无经济收入、无财产的未成年犯罪分子，由其父母或其他监护人适当赔偿损失，单位担任监护人的除外。
第十条 买主不知道是赃物，犯罪分子又无力赎回或赔偿失主损失的，可根据买主与失主的实际情况，按照分担经济损失的原则，调解解决。调解不成的，由人民法院、人民检察院或公安机关决定执行。
第十一条 需要作物证随案移送或归档保存的赃物，买主拒不交出的，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条规定，由人民法院、人民检察院或公安机关依法调取。

第三章 保管与处理
第十二条 追缴的赃款赃物，办案机关必须登记造册，专人负责，妥善保管，不准截留、提成、私分，不准损坏、挪用、调换或占用，不准自行拍卖。
第十三条 人民法庭、公安派出所和机关、团体、企业、事业单位保卫组织收缴的赃款赃物，必须逐案开列清单，及时上缴县、市辖区以上人民法院、人民检察院或公安机关处理。
第十四条 追缴的赃款赃物，在刑事诉讼过程中应当随案移送。其中不便搬运和需要妥善保管的贵重物品，按本条例规定提前处理的赃款赃物及违禁品，必须随案移送清单和实物照片。
第十五条 追缴的赃款赃物，需经县、市辖区以上人民法院、人民检察院和公安机关处理。由人民法院判决的案件的赃款赃物，在判决时一并作出处理决定；由人民检察院或公安机关直接处理的案件的赃款赃物，在结案时一并作出处理决定。
第十六条 追缴的赃款赃物，分别按照下列情形，由结案机关处理：
（一）抢劫、盗窃、诈骗、抢夺和敲诈勒索的财物，属于机关、团体和国营企业、事业单位的，除单位已报案并经人民法院判决或人民检察院、公安机关决定归原单位者外，一律上缴国库；属于集体所有制单位或党费、团费、工会费及职工食堂等集体福利事业单位的财物，退还原单位
；属于个人的合法财物，退还本人；
（二）贪污的财物，属于机关、团体和国营企业、事业单位的，一律上缴国库；其他的退还原主；
（三）走私贩私、投机倒把、倒买倒卖外汇、拐卖人口、受贿、赌博等所得非法收入，不论单位或个人，一律没收，上缴国库；
（四）第七条（一）项中买主退赔款、变价款，除犯罪分子无力退赔的，可用于赔偿失主损失外，其余的没收，上缴国库。
第十七条 收缴的违禁品，除作为罪证应归档保存的以外，全部没收。其中武器、弹药、爆炸物、剧毒物、放射物、麻醉品，及时分送主管部门处理；淫秽品统一交公安机关处理；迷信品由结案机关自行处理，其中有保存价值的文化艺术品，送主管部门处理。
第十八条 下列赃款赃物，可以在案件办结前，由办案机关处理；
（一）应该退还失主又不需要作物证随案移送的财物；
（二）容易腐烂变质的物品，可委托商业部门变卖。已变质不能变卖的物品，可以自行销毁。
提前处理的赃款赃物，应逐件登记、拍照，做出文字说明，存入案卷。
第十九条 应该退还失主的财物，办案机关要积极寻找失主，不得借故不退。对于结案后半年内找不到失主，或通知失主后半年内不来领取的，上缴国库。如有正当理由，可以延期处理，已上缴国库的，可退库归还。
第二十条 对于仅有失主和买主而没有查获犯罪行为人的赃物，原则上待查清犯罪行为人后再退还失主。如遇特殊情况，可根据第七条、第十条规定，提前处理。
第二十一条 上缴国库的赃款、赃物变价款，或送有关部门处理的违禁品，办案单位应逐项开列清单，财政机关或有关部门应开具收据；退还失主的财物，领取单位或个人应办理领取手续。

第四章 奖励与惩罚
第二十二条 有下列情形之一的，由人民法院、人民检察院或公安机关给予表扬或奖励：
（一）主动交出赃款赃物，积极提供有关情况的；
（二）揭发买赃、窝赃、销赃行为或提供重要线索，查证属实的；
（三）发现犯罪分子销赃时主动报告，或帮助抓获犯罪分子的；
（四）协助人民法院、人民检察院、公安机关追缴赃款赃物作出显著成绩的。
第二十三条 有关奖励标准和所需经费，由省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省财政厅另行规定。
第二十四条 有下列行为之一的，根据情节轻重，给予行政处分、行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）为知情的买主或销赃者提供证明信、发票或其他方便条件，或给持有赃款赃物的人通风报信的；
（二）隐瞒赃款赃物来源、去向和销赃人有关情况，或故意作伪证包庇犯罪分子的；
（三）违反国家有关规定，收购、加工、经销、倒卖赃物的；
（四）阻碍、抗拒国家工作人员依法追缴赃款赃物的；
（五）明知是赃物而购买，或为犯罪分子窝赃、销赃的；
（六）故意毁坏赃款赃物的；
（七）保管人员失职，造成赃款赃物丢失、损坏、腐烂变质的；
（八）保管单位或保管人员利用职权，贪污、私分、挪用、调换、占用或擅自处理赃款赃物的；
（九）其他违反本条例的行为。
第二十五条 机关、团体、企业、事业单位和集体经济组织，违反第二十四条规定，情节严重的，除追究直接责任者的责任外，还应追究单位主管领导者的责任。

第五章 附 则
第二十六条 供犯罪所用的本人财物和违禁品，按本条例规定追缴和处理。
第二十七条 劳改、劳教机关审查在押犯人和劳教人员违法犯罪案件，机关、团体、企业、事业单位保卫组织查破一般刑事案件、查处治安案件，需要追缴和处理赃款赃物时，可参照本条例的原则执行。
第二十八条 本条例自公布之日起施行。



1986年5月7日
海南省三亚市人民政府


三亚市中小企业担保基金管理办法


第一条 为解决中小企业融资担保问题，支持中小企业改革和发展，特设立三亚市中小企业担保基金并制订本办法。
第二条 本办法所指中小企业信用担保，是指经政府及政府指定部门审核批准设立并依法登记注册的中小企业信用担保专门机构与债权人（包括银行等金融机构）约定，当被担保人不履行或不能履行主合同约定债务时，担保机构承担约定的责任或履行债务的行为。
本担保基金的管理机构为三亚市中小企业信用担保中心（以下简称担保中心），经三亚市人民政府批准后设立为事业法人，享有独立的经营权与民事权。
第三条 本办法所称的担保，遵循中华人民共和国《担保法》的规定，实行平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，通过科学的风险管理机制，在合理分担风险的前提下，讲究经济效益，保障合同当事人各方的合法权益。
第四条 担保基金由各级政府投入、国内外机构、团体的资助以及专业担保机构投资等形成，其来源渠道有：
1、政府的投入；
2、以出让方式取得的土地使用权、其它经营性和非经营性国有不动产；
3、国内有关机构、组织提供的资助；
4、受保企业缴纳的风险保证金；
5、基金收益补充；
6、其它。
基金总额设定不少于1000万元人民币。
第五条 中小企业担保基金在适当时候可以吸收本地区有实力的优秀企业参加，也可以接收海内外社会各界的各种捐赠。
第六条 担保机构对单个企业提供的担保责任金额最高不得超过担保机构自身实收资本的10%；担保机构担保责任余额不得超过担保机构自身实收资本的5倍。
第七条 为加强对中小企业信用担保行为的监督管理，防范担保风险，市政府设立由市财政局、市发展和改革局、市科技工业发展委员会、人民银行、工商行政管理部门及合作银行等部门组成的中小企业信用担保监管委员会（以下简称监管会），作为三亚市中小企业信用担保中心的监督管理机构。
第八条 监管会履行以下职责：
1、决定担保中心的年度经营、投资、财务预决算、利润分配、弥补亏损等方案；
2、决定担保中心的机构设置；
3、审批担保中心章程；
4、提请任命并聘任担保中心主要负责人；
5、审批担保运作的基本管理制度；
6、审批担保中心变更形式和解散方案；
7、审议和决定担保中心其它重大事项。
第九条 担保中心为中小企业担保基金日常管理机构。其职责为：
1、执行监管会批准的年度工作计划，组织实施监管会决议；
2、对监管会负责，于每年一季度报告上年度工作执行情况及本年度工作计划；
3、负责中小企业担保基金日常管理和运作；
4、提请监管会审议、核销坏账；
5、提请监管会审议增资或补充资本方案；
6、负责中小企业担保基金的财务分类核算。
第十条 中小企业担保基金的使用原则是：优先支持符合国家产业政策和三亚市产业发展方向及环境保护标准的项目；节约能源、降低物耗、提高产品质量、发展市场短缺的名优新产品项目；扩大出口创汇、引进技术消化吸收及创新替代进口的项目；市场和经济效益前景好的，企业具有良好信誉并有较强还贷能力的项目；吸纳劳动力多，增加就业机会和税收收入的项目等。
第十一条 需要提供融资担保的国有中小企业由市国资主管部门推荐，其他企业可自行申请，担保中心按照项目评估体系及有关协议，独立进行评估或与社会中介机构联合评估，报监管会批准后，由担保中心统一出具相关法律文件。
第十二条 担保中心必须要求受保企业提供反担保。反担保包括提供反担保人和抵押（质押）两种方式。担保中心应与受保企业签定反担保合同。反担保合同须经公证机关公证。
第十三条 中小企业担保基金，要在确保各方利益的前提下，遵循市场法则运作，定向设立，分类定向使用，统一管理，分别核算，安全运营，确保增值，透明监督。
第十四条 中小企业担保基金，经监管会批准后，由担保中心统一存入特别开立的账户，进行专户管理。担保基金严禁向企业或项目直接投资。
第十五条 每发生一笔担保业务，从担保基金中提取该笔担保额5%的资金作为风险准备金，用于代偿和核销坏账。该笔担保项目按时履约解除担保责任时，将预提的风险准备金的80%返还，并入担保基金总额。当风险准备金提取到一定数额时，停止或相应降低提取比例。
第十六条 担保项目发生代偿时，由贷款银行通知担保中心，经审核无误后从风险准备金中支付代偿，不足部分从担保基金本金中同比例支付。项目代偿后，由项目推荐人负责协助担保中心处置反担保抵押或质押物，收回的资金用于弥补担保基金。
第十七条 确认坏账的条件
l、被保证人破产或死亡，其破产财产处置收入或遗产收入清偿后仍无法收回；
2、经执行法律程序后仍无法收回。
3、因被保证人逾期末履行偿债义务超过三年仍然不能收回的。
第十八条 坏账由监管会确认、审核同意后核销，冲减风险准备金。
第十九条 项目担保费在交纳营业税后的净收益及担保基金的利息和运作收益，在扣除运营管理成本、费用后，统一并入担保基金总额。
第二十条 担保基金按年度核算，由担保中心于次年一季度向监管会报告担保基金财务情况，并提出盈余分配或亏损处置方案，由监管会批准执行。
第二十一条 本办法如与国家的法律、法规不一致时，应做相应修改和调整。
第二十二条 本办法在担保业务实际运作过程中，根据需要和情况的变更，作出修改。
第二十三条 本办法由市人民政府负责解释。
第二十四条 本办法自2006年9月19日 起实施。